Комитеты при Наблюдательном совете банка

Комитеты при Наблюдательном совете банка

Для повышения эффективности деятельности при Наблюдательном совете банка созданы специализированные комитеты, такие как Комитет по аудиту, Комитет по рискам, сделкам со связанными лицами и крупным сделкам, Комитет по вознаграждениям, Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатов, Комитет по стратегии и приватизации.


Комитет по аудиту

Комитет создан в соответствии с Уставом Банка по решению общего собрания акционеров и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по надзору за процессами бухгалтерского учета и финансовой отчетности, аудитом финансовой отчетности и деятельности Банка, а также эффективной работой системы внутреннего контроля Банка.

Основными целями Комитета являются предварительное всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся процессов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, аудита финансовой отчетности и деятельности, системы внутреннего контроля Банка, выработка рекомендаций для принятия Наблюдательным советом обоснованных решений, направленных на повышение эффективности системы внутреннего контроля и аудита Банка.

Комитет избран из членов Наблюдательного совета банка и утвержден решением Наблюдательного совета банка.

Cостав комитета: 
Председатель комитета – Татьяна Доган (независимый директор)- Независимый Директор Совета Директоров АО “Казахстанская Иджара Компания” (Алматы)

Члены комитета: 

Весли Дэвис (независимый директор) – Финансовый директор Компания APQ Global,

Ибрахимжанова Зумрат Аманбаевна – Начальник управления экспертизы инвестиционных проектов ФРРУ.


Комитет по рискам, сделкам со связанными лицами и крупным сделкам

Комитет создан в соответствии с Уставом АКИБ «Ипотека-банк» и Положением о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по надзору за системой управления рисками, рассмотрению и согласованию сделок со связанными лицами и крупных сделок.

Основными целями Комитета является предварительное всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся системы управления рисками Банка, сделок со связанными лицами и крупных сделок, выработка рекомендаций для принятия Наблюдательным советом обоснованных решений, направленных на повышение эффективности системы управления рисками, прозрачности сделок со связанными лицами, а также защиту интересов Банка и его акционеров от:

- ущерба, который может быть причинен принятием недостаточно подготовленных решений относительно заключения крупных сделок;

- ущерба, который может быть причинен в случае оказания заинтересованными лицами давления/влияния на должностных лиц Банка, с целью побудить их к заключению сделки со связанными лицами на невыгодных условиях.

Комитет избран из членов Наблюдательного Совета банка и утвержден решением Наблюдательного Совета банка. 

Состав комитета: 
Председатель комитета – Таджиев Авазхон Асадуллаевич, Генеральный директор Торгового дома ООО «Салтанат Мева»

Члены комитета:
Юлия Берещенко (независимый директор) – Член дирекции Astarta Holding NV, Старший советник компания Wood&Co,

Абдушукуров Жамшид Абдигалипович – Директор департамента Министерства финансов Республики Узбекистан.


Комитет по вознаграждениям

Комитет создан в соответствии с Уставом АКИБ «Ипотека-банк» и является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия членам Наблюдательного совета в рассмотрении вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной системы мотивации и практики вознаграждения членов Наблюдательного совета, Правления и ключевых сотрудников Банка, работников Банка.

Целью деятельности Комитета является содействие Наблюдательному совету в определении политики по вознаграждению, и контролю за ее реализацией, на основании уровня принятия риска банка, реализации долгосрочной стратегии, аппетита к риску, финансовых результатов, системы внутреннего контроля, требований законодательства и внутренних положений Банка.

Комитет избран из членов Наблюдательного Совета банка и утвержден решением Наблюдательного Совета банка. 

Состав комитета: 
Председатель комитета – Юлия Берещенко (независимый директор) – Член дирекции Astarta Holding NV, Старший советник компания Wood&Co,

Члены комитета:

Александр Пиккер (независимый директор)- Международный  эксперт по проектам,

Абдуллаева Ирода Маратовна, Начальник отдела организации софинансирования инвестиционных проектов ФРРУ.


Комитет по корпоративному управлению и выдвижению кандидатов

Комитет создан в соответствии с Уставом АКИБ «Ипотека-банк» является консультативно-совещательным органом по вопросам корпоративного управления и кадровой политики, включая выдвижение кандидатов в состав Наблюдательного совета и Правления Банка.

Целью деятельности Комитета является выработка рекомендаций и предложений Наблюдательному совету и Правлению Банка, направленных на поддержку и совершенствование системы корпоративного управления, а также формированию и обеспечению эффективной реализации кадровой политики Банка.

Комитет избран из членов Наблюдательного Совета банка и утвержден решением Наблюдательного Совета банка. 

Состав комитета: 
Председатель комитета – Весли Дэвис (независимый директор), Финансовый директор Компания APQ Global,

Члены комитета:

Юлия Берещенко (независимый директор) – Член дирекции Astarta Holding NV, Старший советник компания Wood&Co,

Махкамов Рустам Хусниддинович – Заместитель начальника управления-начальник отдела Министерства финансов Республики Узбекистан.

 

Комитет по стратегии и приватизации

Комитет создан в соответствии с Уставом Банка по решению Наблюдательного совета и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по рассмотрению и согласованию вопросов стратегии и приватизации.

Основными целями создания Комитета является предварительное всестороннее изучение рассматриваемых Наблюдательным советом вопросов, касающихся стратегического развития Банка и приватизации, выработка рекомендаций для принятия Наблюдательным советом обоснованных решений, направленных на повышение эффективности деятельности Банка в долгосрочной перспективе, мониторинг реализации стратегических планов развития Банка Правлением Банка.

Комитет избран из членов Наблюдательного Совета банка и утвержден решением Наблюдательного Совета банка. 

Состав комитета: 
Председатель комитета – Александр Пиккер (независимый директор)- Международный  эксперт по проектам,

Весли Дэвис (независимый директор) –  Финансовый директор Компания APQ Global,

Абдушукуров Жамшид Абдигалипович – Директор департамента Министерства финансов Республики Узбекистан.



On-line консультант
Заказать звонок