Опубликовано: 4 июня, 2019
Вниманию акционеров
Акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк»!
Наблюдательный совет АКИБ «Ипотека-банк» сообщает о проведении
28 июня 2019 года в 1100 очередного годового Общего собрания акционеров
по адресу: г.Ташкент, улица Истиклол, дом 9
в зале заседаний Мехнатского филиала АКИБ «Ипотека-банк»
Повестка дня:
1. Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2018 году и основных направлениях деятельности на 2019 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка.
2. Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2018 году.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2018 году.
4. Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2018 года.
5. Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2018 года.
6. Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2018 года.
7. Перевыборы состава Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк».
8. Перевыборы состава Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк».
9. Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2019 год.
10. Досрочное прекращение действия Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2016-2020 гг. и утверждение Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2019-2021 гг.
11. Утверждение внесения изменений и дополнений в устав АКИБ «Ипотека-банк».
12. Утверждение внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров` АКИБ «Ипотека-банк».
13. Утверждение внесения изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.
15. Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2018 году.
16. Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем.
17. Утверждение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, одобрение их совершения.
18. Утверждение решения Наблюдательного совета банка о списании некоторых активов, учитываемых на счете баланса банка «непредвиденные обстоятельства», в порядке, установленном законодательством.
19. Утверждение продления срока трудового договора, заключенного с Председателем и членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год.
20. Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2019 год и предельного размера оплаты его услуг.
21. Утверждение приложения (организационной структуры) Положения о Правлении АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении очередного общего собрания акционеров – 29 мая 2019 года.
Дата формирования реестра акционеров для участия в очередном общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года.
Регистрация акционеров начинается 28 июня 2019 года с 1000 и заканчивается в 1055
Акционерам для участия на общем собрании при себе необходимо иметь:
- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю (физического лица) – нотариально заверенную доверенность, паспорт;
- акционеру юридическому лицу (руководителю) - удостоверение личности - паспорт или удостоверение, копию приказа о назначении на должность;
- представителю юридического лица – доверенность на голосование, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и с печатью этого юридического лица.
Акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров в Головном офисе
АКИБ «Ипотека-банк».
Адрес Акционерного коммерческого ипотечного банка «Ипотека-банк»:
100000, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Шахрисабз, 30.
(адрес электронной почты банка info@ipotekabank.uz, официального веб-сайта www.ipotekabank.uz)
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: (78)150-98-19, 150-89-16.
Наблюдательный совет банка.
