Объявление о созыве годового общего собрания акционеров
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерный коммерческий ипотечный банк «Ипотека-банк» («Банк»), настоящим уведомляет о проведении Годового общего собрания акционеров Банка («Собрание»):
- Дата проведения: 3 июня 2026
- Форма проведения: Дистанционная, с использованием авторизованного сервиса электронного голосования на сайте: https://evote.uz
- Время начала: 11:00
- Время регистрации акционеров: 10:00
- Дата формирования реестра акционеров для участия в Собрании: 28 мая 2026
- Дата формирования реестре акционеров для оповещения о проведении Собрания: 7 мая 2026
I. ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Годового отчета АКИБ «Ипотека банк» OTP Группы за 2025 год.2. Заслушивание Годового отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека банк» OTP Группы за 2025 год.
3. Принятие решения о распределении прибыли банка за 2025 год и выплате дивидендов.
4. Утверждение новой организационной структуры банка.
5. Утверждение состава Наблюдательного совета и избрание членов Наблюдательного совета.
6. Утверждение состава Правления, назначение Председателя Правления и членов Правления.
7. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2026 год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
8. Принятие решения о совершении банком сделок с аффилированными лицами банка.
9. Утверждение Положения о Наблюдательном совете и Положения о Правлении АКИБ «Ипотека банк» OTP Группы.
10. Принятие решения об исполнении распоряжения Кабинета Министров от 27.02.2026 г. о списании процентов и пени по cпециальным ипотечным кредитам.
11. Принятие решения о частичном списании проблемного кредита, выданного ООО “Uzyarn House Textile”.
12. Аннулирование действия Кодекса корпоративного управления, принятого Общим собранием акционеров #23 от 5 декабря 2016 года.
II. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С МАТЕРИАЛАМИ СОБРАНИЯ
Акционеры могут ознакомиться с материалами Собрания:
(i) на корпоративном веб-сайте Банка: www.ipotekabank.uz;
(ii) на сайте авторизованного электронного голосования: http://evote.uz/; или:
(iii) подать письменный запрос по электронной почте Банка по адресу: info@ipotekabank.uz
III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ НА СОБРАНИИ
Регистрация акционеров, имеющих право на участие в Собрании, проводится с использованием авторизованного сервиса электронного голосования на сайте: http://evote.uz/.Подробная информация о порядке регистрации и электронного голосования доступна на указанном сайте либо по телефону:: +998 78 777-84-84.
За справками просьба обращаться по телефону: +998 78-150-11-22.
C уважением,
Наблюдательный Совет
АКИБ «Ипотека-банк»
